AVVOCATI – NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO – C.N.F. – PREDISPOSIZIONE GUIDA FAQ

30.12.2016

Con riferimento agli adempimenti prescritti per gli avvocati dal D. Lgs. 231/2007, c.d. normativa antiriciclaggio,  e’ stata predisposta dalla  Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense una guida FAQ con le relative specifiche . Nel documento il CNF  viene rilevato che entro il 26 giugno 2017 gli Stati Membri UE dovranno recepire la cd. Quarta Direttiva Antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849).

Circ. 5-C-2016 — NORMATIVA ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – LE NOVITA’ NORMATIVE

Allegato 1 – Novità in materia di anticorruzione e trasparenza (D.Lgs. 97/2016 e PNA 201&) – Scheda Ufficio studi n. 67/2016